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广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

鏃ユ湡锛2019-07-06 16:56 鏉ユ簮:未知 浣滆:admin

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年3月5日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月4日15:00至2019年3月5日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

  7、本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  1、出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共9人,合计持有股份132,074,727股,占公司总股份的71.9271%。其中,通过现场投票的股东9人,代表股份132,074,727股,占上市公司总股份的71.9271%;通过网投票的股东共0人。

  2、中小股东通过现场和网络投票的股东3人,代表股份11,801,170股,占上市公司总股份的6.4268%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份11,801,170股,占上市公司总股份的6.4268%;通过网络投票的股东0人。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,广东信达律师事务所见证律师列席了本次会议。

  表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股,其中同意132,074,727股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股,同意11,801,170股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%;反对0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%;弃权0股,占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。

  本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

  2、广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

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