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公告]力星股份:海通证券股份有限公司关于《江苏力星通用钢球有

鏃ユ湡锛2019-07-06 16:59 鏉ユ簮:未知 浣滆:admin

  苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“力星股份”或“公司”)2016年非公

  开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交

  易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

  事会出具的《江苏力星通用钢球股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》

  士的沟通访谈;(2)查阅力星股份股东大会、董事会、监事会等会议资料;(3)

  查阅公司各项业务制度、管理规章制度和内部控制制度;(4)抽查会计账册、报

  销凭证、银行对账单;(5)调查内部审计工作情况;(6)调查董事、监事、高级

  1.保证公司经营管理合法合规、财务报告及相关信息线.提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略;

  共和国证券法》(以下简称《证券法》)和有关监管要求及《江苏力星通用钢球股

  份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),设立了董事会、监事会,在公司内

  会授权全面负责公司的经营和管理,制定年度综合计划和公司的总方针、总目标,

  考核四个专门委员会,并分别制定了《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事

  事务部)、行政人事部(总经理办公室)、财务部、营销服务部、企业管理部、质

  量管理部、采购部。各部门权责分明,并定期互通信息,确保控制措施切实有效。

  章程的指引,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规

  则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》及董事会各

  管理制度》、《对外投资管理制度》等,根据这些制度或办法的规定,进行重大投

  司章程约定的权限进行逐级审批。公司对资本开支项目实行总量控制,权限分级,

  公司制定了《货币资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《存货管理制度》、

  职责。公司坚持执行“按劳分配”的劳动分配原则,实行基本工资加绩效工资、年

  司注重对员工培训,坚持“全员培训”的原则,建立“培训与使用相结合”的用人机

  按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部控制规范——货币资金(试行)》,

  账款管理制度》,并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、

  公司,下属各子公司一律不得擅自对外投资。并对投资项目的立项、评估、决策、

  关法律法规及《证券交易所股票上市规则》、《公开发行股票公司信息披露内容与

  律法规及其补充规定的要求,公司已制定、完善了《财务管理制度》、《费用报销

  管理制度》、《借款及费用报销补充规定》、《会计岗位职责及岗位分工》、《财务软

  《证券法》 、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券

  综上所述,公司于2018年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的

  《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

  证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法

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